Il-Bank of Valletta ġie mmultat is-somma €2.6 miljun f’multa amministrattiva mill-Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) talli naqas milli jirrapporta informazzjoni dwar Sidien Benefiċjarja għal 2,442 klijent korporattiv fir-Reġistru tal-Kont tal-Bank Ċentrali li jirrappurtaw lil l-FIAU.
Il-Bank of Valletta stess informa dwar din il-multa imposta fuqu u qal li 1,144 mill-2,442 kienu klijenti korporattiv li jinkludu 492 li ġew mneħija, f’xoljiment jew korporazzjonijiet inattivi, 556 klijent korporattiv li jeħtieġu reviżjoni tal-informazzjoni u dokumentazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-klijent u 96 ditta legali.
Il-Bank of Valletta qal li m’hemm l-ebda suġġeriment li xi wieħed mill-kontijiet affettwati kien involut fil-ħasil tal-flus jew fil-finanzjament tat-terroriżmu.
Il-BOV sostna wkoll li ħa azzjoni immedjata u kkollabora mal-FIAU b’mod sħiħ u trasparenti u qal li qed ikompli jinvesti bil-kbir fi programm ta’ trasformazzjoni u llum huwa kapaċi jiġġieled il-kriminalità finanzjarja b’mod ferm aktar effettiv u sostenibbli fuq medda twila ta’ żmien.
Il-multa imposta mill-FIAU fuq il-Bank mhux se jkollha impatt sinifikanti fuq il-pożizzjoni finanzjarja jew kapitali tal-Bank u se jibqa’ kapitalizzat tajjeb u profittabbli.
Il-Bank of Valletta sostna li qed jittrasforma f’konformità ma’ bidliet akbar madwar Malta u qed jinvesti kontinwament biex jilħaq standards ġodda stabbiliti mir-regolaturi u l-komunità internazzjonali, kif ukoll biex jagħti tkabbir u profitti sostenibbli aktar reżiljenti u fit-tul.
Il-Bank of Valletta saħaq li se jibqa’ impenjat bis-sħiħ li jipproteġi l-integrità tas-sistema finanzjarja lokali u li jkompli jservi lit-300,000 klijent tiegħu b’mod effiċjenti.
