“Kien seba’ snin ilu metą kont qed nattendi konferenza fil-Bundestag – il-Parlament Ġermaniż u hemmhekk kienet qiegħda tiġi diskussa l-kwistjoni tal-ħasil ta’ flus u pajjiżna kien qiegħed jissemma’ sew. Jien kont għeditlhom kif qegħdin jippontaw lejn Malta, meta hemm id-Deutsche Bank li wieħed għandu jibda investiga fejn jirrigwarda l-ħasil ta’ flus. Dak li għedt dakinhar, rajnieh proprju isir fl-aħħar jiem. Filfatt ftit jiem ilu, inbdiet investigazzjoni fid-Deutsche Bank b’rabta ma’ investigazzjoni ta’ ħasil ta’ flus”.
Dan iddikjarah ma’ IT-TORĊA, l-Ispeaker Anġlu Farrugia, hekk kif fl-aħħar jiem fil-Ġermanja bdiet investigazzjoni fid-Deutsche Bank b’rabta ma’ ħasil ta’ flus. Waqt li kont qed nitkellem fil-Bundestag u staqsejt kemm hemm investigazzjonijiet pendenti fid-Deutsche Bank dwar ħasil ta’ flus qaluli li kien hemm għadd kbir ta’ investigazzjonijiet pendenti u li ma kienux qegħdin jinvestigawhom minħabba nuqqas ta’ nies minn naħa tagħhom fil-qasam finanzjarju investigattiv biex dawn ikunu jistgħu jwettqu l-investigazzjonijiet.
Ta’ min jgħid li proprju ftit tal-jiem ilu sar rejd fl-uffiċċji ta’ Deutsche Bank f’investigazzjoni dwar ħasil ta’ flus. L-uffiċċji ta’ Deutsche Bank fi Frankfurt u Berlin kienu spezzjonati minn uffiċjali bħala parti minn inkjesta dwar ħasil ta’ flus. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Federali iddikjara li kien qed iwettaq investigazzjoni, li tinvolvi l-Uffiċċju Federali tal-Pulizija Kriminali, dwar “individwi u impjegati mhux magħrufa” fl-akbar bank tal-Ġermanja.
Qal li Deutsche Bank “żammet relazzjonijiet ta’ negozju fil-passat ma’ kumpaniji barranin” li kienu suspettati li “ntużaw għal skopijiet ta’ ħasil ta’ flus bħala parti minn investigazzjonijiet ulterjuri”. L-ispekulazzjonijiet dwar din l-investigazzjoni ma naqsitx li twassal għal spekulazzjonijiet. Filfatt kien hemm rapporti li l-każ jista’ jkollu rabtiet mal-biljunarju Russu”.
“Kollox jindika li t-tfittxijiet li saru ftit jiem ilu fis-Deutsche Bank huma relatati biss man-nuqqas allegat ta’ l-istess bank li jikkonforma mal-obbligi statutorji ta’ rappurtar skont il-qafas tal-Ġermanja kontra l-ħasil tal-flus. Irid jingħad li din mhix l-ewwel darba li saru tfittxijiet fl-uffiċċji tal-bank. Kien sar rejd fil-kwartieri ġenerali tiegħu tal-bank fi Frankfurt u ħames uffiċċji oħra fil-belt ġew imfittxijin f’operazzjoni ta’ ħasil tal-flus li involviet madwar 170 Pulizija u uffiċjal”.
“Dik l-investigazzjoni eżaminat jekk ħaddiema ta’ Deutsche Bank għenux lill-klijenti jiftħu kontijiet offshore biex “jittrasferixxu flus minn attivitajiet kriminali”, u kienet iffukata fuq attivitajiet bejn is-sena 2013 u l-bidu tas-sena 2018. Ta min jgħid li għadd ta’ xhur wara saret konferenza li fiha ħadu sehem sebgħa esperti li ddiskutew il-ħasil ta’ flus”.
“Is-sebgħa esperti li indirizzaw u ddiskutew dan is-suġġett kienu Bill Cassidy mis-Senat tal-Istati Uniti, li jagħmel parti mill-Kumitat tas-Senat dwar il-Finanzi u l-Kumitat Ekonomiku Konġunt tas-Senat, Johannes Selle, li huwa l-Viċi President tal-Kumitat Direttiv tal-Forum Parlamentari tas-Sigurtà tal-Intelligence u Membru tal-Bundestag Ġermaniż, John Walsh, CEO ta’ Sightspan, John Cassara, eks Uffiċjal tal-Intelligence tal-Istati Uniti u Aġent Speċjali tat-Teżor, Eric Herson, Speċjalista tas-Soluzzjonijiet tal-Frodi fl-istitut SAS, Emanuele Ottolenghl, Xjentist Politiku u wkoll Senior Fellow fi ħdan il-Fondazzjoni għad-Difiża tad-Demokraziji, u wkoll Ana Linda Solano, Avukat li hija esperta indipendenti u professur investigattiv fl-Universidad Externado de Colombia.
Dakinhar is-Senatur Cassidy, kien iddikjara li l-ammont ta’ flus maħsulin kull sena jammontaw għal aktar minn tlett Triljun Dollaru fis-sena kollha bbażati fuq kummerċ illeċitu. Fil-fatt, skont l-istatistika, il-kummerċ globali fil-ħasil tal-flus huwa madwar 2 fil-mija tal-ġid tad-dinja kollha. Dan iwassal għal netwerks kummerċjali li jinkludu l-korruzzjoni ta’ uffiċjali tal-gvern u wkoll l-isfidi u l-kollużjonijiet possibbli bejn ix-xerrejja u l-bejjiegħa.
Il-proċedura investigattiva tinkludi kif il-kumpaniji foloz joperaw fix-xena internazzjonali billi jikkollaboraw mal-intelliġenza militari tal-pajjiż u l-kooperazzjoni transkonfinali. Il-metodu primarju tal-ħasil tal-flus, ta’ fondi illeċiti, xi kultant jiġi estiż anke għal żoni ta’ kummerċ, fejn Johannes Selle ammettiet li l-ħasil tal-flus fl-Ewropa huwa pjuttost estensiv.
Huwa nnota li xi drabi l-banek Ġermaniżi nfushom lanqas biss jirrealizzaw li jridu jirkupraw miljuni ta’ flus maħsula għax m’hemm l-ebda norma universali ta’ trasparenza. John Walsh kien iddikjara li l-ħasil tal-flus mhuwiex biss permezz tal-użu ta’ flus kontanti peress li issa l-banek jafu li l-ħasil tal-flus jinvolvi assi individwali fid-dawl tal-użu ta’ karti ta’ kreditu jew assi mhux valutarji.
Fil-fatt, fiż-żona Baltika dawn it-tipi ta’ assi individwali kienu involuti fil-ħasil tal-flus. Il-kuntratt m’għandux għalfejn ikun razzjonali ladarba jkun b’xi mod legalment vinkolanti, għalhekk il-klawsoli ta’ kuntatt jistgħu jinkitbu b’tali mod li jtejbu l-ħasil tal-flus. Għalhekk il-mistoqsija kienet, kif ikollna kummerċ sikur, kif ikollna kuntratti intelliġenti?
Irridu nedukaw lin-nies biex ikunu jafu aktar dwar it-traffikar, peress li din hija responsabbiltà soċjali, peress li l-kummerċ huwa dwar il-bnedmin. John Cassara kien irrefera għal xi gvernijiet involuti fil-ħasil tal-flus. Huwa enfasizza dwar il-frodi tad-dwana u l-kuntrabandu u li l-Pulizija lokali m’għandhomx esperjenza biex jinvestigaw każijiet ta’ ħasil tal-flus.
Min-naħa l-oħra l-ġudikatura, il-maġistrati, ma jħobbux jisimgħu każijiet ta’ ħasil tal-flus. Dan irriżulta minn analiżi tad-dejta. Il-Covid-19 u l-effetti mistennija fuq il-ħasil tal-flus ibbażat fuq il-kummerċ, kien ukoll suġġett imqajjem fid-diskussjoni. Il-ħasil tal-flus organizzat mill-organizzazzjoni Hezbollah fil-Libanu, ikkonċentrat fl-Amerika Latina fejn ilhom għal aktar minn 4 deċennji, kien ġie msemmi wkoll.
Il-kummerċjanti għandhom konnessjonijiet familjari, jiffinanzjaw it-terrur, huma fornituri ewlenin għall-kriminalità organizzata inkluż il-kartell Kolombjan, l-użu tal-hekk imsejħa “kokaina sewda”. Huwa rrefera wkoll għall-każ ewlieni fil-Qorti ta’ Florida rigward il-każ tat-Terroriżmu tal-Hezbollah Gate, telefons imħallsin minn qabel li jinkludu wkoll il-kriminalità organizzata Lebaniża fi Florida.
Fi tmiem il-webinar tal-esperti, li ħa aktar minn sagħtejn ta’ preżentazzjoni, l-Ispeaker Anġlu Farrugia f’isem Malta, kien staqsa il-mistoqsija lill-esperti li ppreżentaw u ddiskutew dan is-suġġett, jekk mill-esperjenza tagħhom jistgħux jidentifikaw xi pajjiż jew pajjiżi Ewropej li b’xi mod huma marbuta mal-ħasil tal-flus ibbażat fuq il-kummerċ u x’jista’ jsir bejn l-Istati Uniti u l-UE sabiex jikkollaboraw fil-ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus Ibbażat fuq il-Kummerċ.
John Cassara kien wieġeb il-mistoqsija tal-Ispeaker u qal li mill-esperjenza tiegħu ma jistax jgħid b’mod ċar liema huma l-pajjiżi Ewropej iżda huwa konvint li b’xi mod, il-pajjiżi Ewropej kollha huma involuti direttament jew indirettament fil-ħasil tal-flus ibbażat fuq il-kummerċ.
Madankollu, huwa qabel li m’hemm l-ebda mekkaniżmu konkret bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea sabiex jiġġieldu flimkien din il-pesta internazzjonali tal-ħasil tal-flus ibbażat fuq il-kummerċ. Huwa enfasizza li kull pajjiż Ewropew jista’ jorganizza ruħu b’mod reġjonali biex jiġġieled il-ħasil tal-flus ibbażat fuq il-kummerċ.