Ċittadin Libjan ta’ 53 sena, akkużat b’involviment f’netwerk ta’ ħasil ta’ flus marbut ma’ aktar minn €57 miljun, ingħata l-ħelsien mill-arrest taħt kundizzjonijiet stretti nhar il-Ħamis, wara li wieġeb mhux ħati għal sensiela ta’ akkużi relatati ma’ reati finanzjarji.
Nasr Edin Jeray, li twieled fi Tripli u joqgħod iż-Żurrieq, tressaq il-Qorti taħt arrest akkużat b’ħasil ta’ flus, bit-twettiq ta’ attivitajiet bankarji u servizzi finanzjarji mingħajr il-liċenzji meħtieġa, b’assoċjazzjoni kriminali u b’parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali.
Il-Qorti semgħet li Jeray ġie identifikat waqt investigazzjoni finanzjarja li kienet tinvolvi persuna oħra, li matulha ħareġ suspett li persuna oħra kienet involuta f’organizzazzjoni allegatament marbuta mal-ħasil tal-flus.
Sussegwentement, l-investigaturi talbu l-arrest ta’ Jeray, li ġie arrestat fiż-Żurrieq.
Il-Prosekuzzjoni spjegat li l-investigazzjoni kienet marbuta ma’ każ ieħor li kien diġà ngħalaq, u kienet tifforma parti minn investigazzjoni usa’ dwar netwerk suspettat ta’ kriminalità finanzjarja li kienet ilha għaddejja għal diversi snin.
Jeray huwa akkużat li allegatament ikkonverta, ittrasferixxa, ħeba, akkwista jew żamm proprjetà li kien jaf jew issuspetta li kienet ġejja minn attività kriminali. Huwa ġie akkużat ukoll li wettaq attivitajiet bankarji u attivitajiet ta’ istituzzjoni finanzjarja f’Malta jew minn Malta mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti.
Akkużi oħra jallegaw li huwa assoċja ruħu ma’ persuni oħra, kemm f’Malta kif ukoll barra minn Malta, bil-għan li jitwettqu reati kriminali, kif ukoll li pparteċipa f’organizzazzjoni kriminali.
Jeray wieġeb mhux ħati għall-akkużi kollha miġjuba kontrih.
Matul it-tressiq tiegħu, il-Prosekuzzjoni talbet il-ħruġ ta’ ordni ta’ qbid u ffriżar fuq assi sostanzjali allegatament marbuta mal-akkużat.
Il-Qorti laqgħet it-talba u ordnat l-iffriżar ta’ assi li jinkludu €57,812,396.08 u somma oħra ta’ $132,900, ekwivalenti għal madwar €118,210.
L-ordni kienet tinkludi wkoll kont bankarju tar-Revolut fil-Litwanja u erba’ vetturi tal-akkużat, fosthom tliet BMWs u Toyota Yaris.
Il-Prosekuzzjoni talbet li dawn l-assi jinżammu ffriżati sakemm jintemmu l-proċeduri kriminali, bil-konfiska tagħhom mitluba f’każ ta’ sejbien ta’ ħtija.
Jingħata l-ħelsien mill-arrest minkejja l-oġġezzjonijiet tal-Prosekuzzjoni
L-avukat difensur Kris Balzan talab il-ħelsien mill-arrest f’isem l-akkużat, talba li l-Prosekuzzjoni oġġezzjonat għaliha minħabba s-serjetà tal-akkużi.
Il-Prosekuzzjoni argumentat li l-gravità tar-reati allegati kienet titlob kawtela meta l-Qorti tiġi biex tiddeċiedi jekk Jeray għandux jinħeles mill-arrest.
Madankollu, id-difiża sostniet li l-akkużat ilu jgħix Malta għal ħafna snin u għandu rabtiet sodi mal-pajjiż.
Id-difiża rrimarkat ukoll li l-familja ta’ Jeray tgħix Malta, filwaqt li argumentat li dawn iċ-ċirkostanzi għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju li l-akkużat jaħrab mill-pajjiż.
Żiedet tgħid li l-investigazzjoni dwar in-netwerk allegat kienet ilha għaddejja għal diversi snin u li fil-proċeduri kien hemm xhud ewlieni wieħed biss.
Il-Prosekuzzjoni żammet l-oġġezzjoni tagħha, iżda talbet li, jekk il-Qorti tiddeċiedi li tagħti l-ħelsien mill-arrest, l-akkużat ikun suġġett għal kundizzjonijiet stretti.
Wara li semgħet is-sottomissjonijiet taż-żewġ naħat, il-Qorti laqgħet it-talba għall-ħelsien mill-arrest ta’ Jeray fuq depożitu ta’ €20,000 u garanzija personali ta’ €100,000, flimkien ma’ kundizzjonijiet stretti oħra.
Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukati Alessia Schembri u Neville Galea mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, assistiti mill-ispetturi tal-Pulizija Ton Joe Farrugia u Francesco Farrugia.
L-avukat Kris Balzan irrappreżenta lill-akkużat.
Il-Maġistrat Gabriella Vella ppresediet is-seduta.